Příloha č. 6 k obchodním podmínkám NBCGate Business

Shrnutí zásad proti praní špinavých peněz a zásad Poznej svého klienta

1. Obecná ustanovení

Aby byl zajištěn soulad se směrnicemi EU a doporučeními FATF, společnost NBCGate (působící pod značkou NBCG) zavedla Zásady proti praní špinavých peněz a zásady "Poznej svého klienta" (AML & KYC), které jsou závazné pro všechny zaměstnance a stanoví zásady pro jednání se všemi společnostmi a jednotlivci, kteří využívají služeb společnosti NBCGate.

Tento dokument popisuje základní body interní politiky společnosti v oblasti AML:

2. Poznej svého zákazníka

Společnost NBCGate postupuje podle přísného procesu prověřování KYC s cílem shromáždit a ověřit všechny relevantní informace o zákazníkovi a osobách ve firemní struktuře. Otevírání anonymních účtů je omezeno. Na žádost Společnosti musí klient poskytnout další dokumenty a informace. Neposkytnutí dokumentů podle požadavku Společnosti může vést k pozastavení nebo ukončení vztahu se zákazníkem. Vyplnění příslušného formuláře KYC, absolvování potřebných kontrol a videoveterinace jsou rovněž povinnými požadavky Společnosti.

3. Sledování transakcí

Společnost NBCGate kontroluje pověst klienta, jeho zeměpisnou polohu, licence, dodržování zákonných požadavků, skutečné vlastníky, manažery a další oprávněné osoby. Klient může pro transakce deklarovat pouze jeden bankovní účet a veškeré vklady a výběry jsou povoleny pouze z/na deklarovaný účet. Společnost kontroluje transakce v reálném čase. V případě indikací podezřelých transakcí na účtu klienta, finančních prostředků nebo kryptografických vkladů z nespolehlivých zdrojů a/nebo jakékoli činnosti s náznaky podvodu si společnost vyhrazuje právo provést interní šetření, zablokovat nebo zrušit účet klienta, zrušit jakoukoli platbu a pozastavit poskytování služeb.

4. Dílčí/sankční kontroly

Společnost NBCGate je chráněna proti zapojení do praní špinavých peněz a financování terorismu prověřováním všech klientů (včetně správců a skutečných vlastníků), včetně prověřování sankcí. Společnost má také obecnou povinnost uchovávat aktuální informace o skutečných vlastnících klientů a provádí pravidelné následné kontroly klientů a jejich aktivit.

5. Geografie poskytování služeb

Společnost neposkytuje služby osobám nacházejícím se v jurisdikcích, které jsou podle oficiálních seznamů EU a FATF definovány jako vysoce rizikové a nespolupracující jurisdikce se strategickými nedostatky v oblasti AML/CFT (včetně Íránu, Severní Koreje atd.). Společnost dále neposkytuje služby občanům nebo rezidentům USA.

6. Hodnocení rizik

Společnost uplatňuje v rámci celého svého podnikání přístup založený na riziku, který vyžaduje identifikaci, posouzení, pochopení a zmírnění AML & KYC rizika, včetně zohlednění rizikových faktorů, jako je zákazník, produkt, geografie a kanál poskytování služeb.